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Tarek William Saab, fiscal constituyente / FOTO: @TarekWiliamSaab

Detenidos ocho funcionarios públicos de Venezuela por fraude y legitimación de capitales

Los acusados hicieron transferencias desde el Ministerio y el Fondo de Desarrollo Nacional a cuentas de personas jurídicas o naturales y desviaban el dinero

16 Jun 2021 11:54Por: Ntn24.com

Ocho funcionarios públicos fueron detenidos, entre ellos tres del Ministerio de Economía y Finanzas, por haber sustraído de altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional, a través la instalación ilegal de un software en una computadora que les permití tener acceso a cuentas de usuario y contraseñas bancarias. 

El fiscal constituyente Tarek William Saab informó que los detenidos han sido presentados por los delitos de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación.

Saab detalla que Jonathan José Flores, quien se encuentra actualmente en España, trabajó en este Ministerio junto con Anthony Carreño. Ambos instalaron en uno de los ordenadores un programa llamado Any Desk a través del cual tenían acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio. 

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Los acusados hicieron transferencias desde el Ministerio y el Fondo de Desarrollo Nacional a cuentas de personas jurídicas o naturales que pedían prestadas, luego desviaban el dinero a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal para legitimar así, el dinero sustraído. 

Los detenidos son Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira, Abrahan Sánchez, Anthony Carreño (quien instaló AnyDesk y laboraba en el área tecnológica del Ministerio del Poder Popular Para la Economía y Finanzas). Además de Milexi Torres (era empleada en el área de Contaduría del Ministerio) y Karen Rondón (también trabajaba en el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas)

Adicionalmente a Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón se les imputaron los delitos de peculado doloso propio y uso indebido de la información. Además, se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores, a quien se solicitará alerta roja de Interpol y la extradición. 

REDACCIÓN NTN24 CON INFORMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
 

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