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Canelo
OFAC

Fundación cercana al “Canelo” Álvarez podría estar involucrada en lavado de dinero

Departamento del Tesoro incluye en la lista OFAC a la fundación por vinculación con el Cartel Jalisco Nueva Generación
mayo 22, 2019

Estados Unidos

Jorge Arreaza cataloga como medidas de “desespero” las sanciones de EE. UU. en su contra

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., emitió un comunicado en el que informan sobre las sanciones al canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, asi como también a la jueza Carol Padilla
abril 26, 2019

Maduro

Citgo pasa a manos de Guaidó y Departamento del Tesoro de EE. UU. levanta sanciones

El gobierno norteamericano insista en expandir sus sanciones a terceros para "socavar aún más la financiación" del gobierno socialista
marzo 15, 2019

Dólar

¿Y el imperio no era malo? Pedro Carvajalino se queja por estar bloqueado en Amazon

El presentador de TV tiene una sanción por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU.
enero 9, 2019

Estados Unidos

EE. UU. sanciona a siete empresarios venezolanos, entre ellos los dueños de Globovisión

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresarios venezolanos "por beneficiarse del esquema de intercambio de divisas"
enero 8, 2019

Diosdado Cabello

Departamento del Tesoro amplía sanciones contra empresario venezolano Rafael Sarría

La ampliación de las sanciones a Rafael Sarría incluye propiedades en Estados Unidos, España y Venezuela
septiembre 7, 2018


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