Lavado de dinero
Noticias
Lavado de dinero
Fiscal solicita juicio oral para Cristina Fernández por lavado de dinero
El Tribunal Oral Federal 5 ahora debe resolver si sobresee a la vicepresidenta Fernández y al resto de los acusados o si rechaza los planteos
noviembre 17, 2021
Lavado de dinero
Vielma Mora y otros cuatro sujetos acusados por esquema de lavado y soborno de dinero con el CLAP
octubre 21, 2021
Régimen de Maduro
Investigan por presunto lavado de activos a nuevo embajador de Perú ante el régimen de Maduro
octubre 19, 2021
Políticos
Detienen en Miami a empresario sirio-venezolano por presunto lavado de dinero
El caso de Wakil constituye el más reciente de detenciones de empresarios con conexiones políticas en Venezuela acusados en tribunales de Miami.
agosto 4, 2021
Lavado de dinero
Profesor estadounidense es acusado de lavar dinero proveniente de corrupción en Venezuela
Según el fiscal, Bruce Bagley estaba al corriente de que los fondos eran ganancias provenientes de sobornos y fraudes "al pueblo venezolano"
noviembre 18, 2019
Moíses Naím
Costosas obras de arte: ¿La herramienta predilecta para lavar dinero?
El mundo del arte se ha vuelto un imán para los criminales financieros. Exploramos cómo costosas y codiciadas pinturas han terminado en medio de grandes escándalos de lavado de dinero
noviembre 12, 2019
Lavado de dinero
Corte Suprema de Perú fallará el 12 de septiembre sobre excarcelación de Keiko Fujimori
Fujimori, de 44 años y dos veces candidata presidencial, se encuentra recluida en una cárcel de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima
agosto 28, 2019
OFAC
Fundación cercana al “Canelo” Álvarez podría estar involucrada en lavado de dinero
Departamento del Tesoro incluye en la lista OFAC a la fundación por vinculación con el Cartel Jalisco Nueva Generación
mayo 22, 2019
Jair Bolsonaro
Hijo de Bolsonaro niega acusaciones de lavado de dinero en Brasil
Uno de los movimientos es un depósito de 24.000 reales en la cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del primer mandatario
mayo 16, 2019
Lavado de dinero
Vladimir Villegas afirma que "vive de su trabajo" y denuncia campaña de difamación en su contra
diciembre 13, 2018
Alejandro Andrade
"Esto es lo que soy", escribió el jinete Emanuel Andrade, hijo del ex tesorero Alejandro Andrade
noviembre 22, 2018