Lavado de dinero
Noticias
Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones".
junio 11, 2025
Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
marzo 19, 2025
enero 28, 2025
Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
El legislador, de 67 años, era investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
agosto 20, 2024
Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
El exmilitar venezolano podría ser condenado a 20 años de prisión por los delitos cometidos.
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
Con un acuerdo entre Maduro y la administración de Biden, el colombiano recuperó su libertad y regresó a Caracas donde fue recibido literalmente con alfombra roja en Miraflores.
febrero 7, 2024
Álex Saab
Entre lágrimas, Alex Saab cuenta en el podcast de Maduro la versión de su detención
El programa fue transmitido la noche de este jueves 28 de diciembre y tuvo una duración de hora y media.
diciembre 29, 2023
Investigación
Investigan al hombre más rico del mundo por lavado de dinero
El francés Bernard Arnault figura como director del grupo de lujo LVMH al que pertenecen marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, entre otras.
octubre 2, 2023
Corrupción en Venezuela
Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela
Un comerciante de ropa en el estado Bolívar es hoy el hombre poderoso que destruye y construye tiendas Traki por todo el país, pasando por encima a cualquier ordenanza municipal que limite las obras.
septiembre 19, 2023
Colombia
Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo
agosto 5, 2023
Caso Nicolás Petro
Juez concede libertad condicional para Nicolás Petro en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
Estos son algunos de los 27 mencionados en las audiencias judiciales de Nicolás Petro Burgos
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
"Nadie puede estar por encima de la ley": Petro otorga poder a un conjuez para que lo represente por dineros irregulares que habrían ingresado a su campaña
agosto 4, 2023
agosto 3, 2023
Nicolás Petro
Exclusivo programa La Noche: declaración de testigo de la Fiscalía de Colombia en el caso de Nicolás Petro
agosto 2, 2023
Brasil
Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Fernando Collor de Mello por corrupción
mayo 19, 2023
mayo 16, 2023
abril 20, 2023
La Noche
AnálisisPresenta:Claudia Gurisatti - Jefferson BeltránDirige:Claudia Gurisatti¿Irán representa una amenaza existencial para Israel? Analistas hablan sobre el conflicto entre ambos países
La Tarde
NoticieroPresenta:Idania ChirinosDirige:Idania Chirinos"Desde el 28 de julio se instauró un estado de terror en Venezuela sin exentos ni inmunes": Alejandro Hernández sobre ola represiva del régimen de Maduro
El Informativo
NoticieroPresenta:Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason CalderónDirige:Jason CalderónTrump decidirá si entra en el conflicto en Oriente Medio "en las próximas dos semanas"; continúan ataques entre Israel e Irán
Desde adentro
EntrevistasPresenta:Andrea BernalDirige:Andrea Bernal"Se expandió el crimen en Colombia y el gobierno actual mira para otro lado": Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia
Item 1 of 8
Especiales
Ver más
Item 1 of 8
