Lavado de dinero
Noticias
Álvaro Pulido Vargas
El historial delictivo de Álvaro Pulido, testaferro de Maduro y Saab, que enfrenta a la justicia de EEUU
Este martes, Álvaro Pulido, señalado socio testaferro del dictador Nicolás Maduro, y Alex Saab enfrentarán su primera audiencia frente a la justicia de los Estados Unidos. Este sujeto de nacionalidad colombiana, cuyo verdadero nombre es German Enrique Rubio Salas, se encuentra ligado a un entramado de corrupción con la dictadura venezolana, convirtiéndose en la tercera pieza con pasado en el chavismo que comparecerá ante la justicia norteamericana, al igual que Maduro y Saab.
octubre 13, 2026
Lavado de dinero
Estados Unidos, Colombia y Reino Unido fortalecen la lucha conjunta contra el lavado de dinero mediante la fiscalización de Criptoactivos
septiembre 25, 2026
Álex Saab
Alex Saab se declararía culpable ante tribunal de Miami donde se le acusa de lavado: conozca todos los detalles
septiembre 14, 2026
Regimen chavista
Revelan que estarían frenando investigación en España contra cuestionado empresario clave en el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen de Venezuela
septiembre 14, 2026
Fiscalía
A reconocido creador de contenido en Colombia le incautaron bienes de más $17.000 millones: esto encontró la Policía
agosto 28, 2026
Juicio contra Alex Saab
“Vamos a ver si se va a defender”: Zair Mundaray sobre cambio de juicio contra Alex Saab
El proceso judicial contra Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, ha experimentado un nuevo cambio en su cronograma tras la decisión de la jueza Caitlin M. Williams de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Ahora, el juicio por lavado de dinero, inicialmente previsto para el 8 de septiembre de 2026, fue aplazado hasta el 16 de noviembre del mismo año, otorgando más de dos meses adicionales a la defensa.
agosto 25, 2026
Lavado de dinero
El lavado de dinero entre Saab y Maduro por medio del programa de alimentos CLAP
En el año 2016, ante la escasez de alimento en Venezuela, el líder del régimen de aquel entonces, Nicolás Maduro, creó el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el cual, liderado por Alex Saab, se convertiría en una de las fuentes de lavado de dinero de la dictadura chavista.
julio 23, 2026
México
Expertos analizan el lavado de dinero con remesas en México y la inacción de las autoridades
En el programa Mesa de Periodistas, Vania Pérez, directora para México, Centro Latinoamericano de Derecho y Estudios Sociales; Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; Ernesto Santillán, coordinador de la unidad de investigación de Meganoticias, analizan cómo las remesas pueden ser utilizadas para el lavado de dinero en México.
julio 5, 2026
Álex Saab
Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia
En la nueva cita judicial se definirá si Saab tendrá o no la posibilidad salir de prisión bajo fianza, una opción "casi nula" según los expertos.
mayo 18, 2026
AFA
Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y 17 clubes en un caso por presunto lavado de dinero
La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires.
diciembre 9, 2025
Remesas
EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes
Jorge Chaparro, reportero de Meganoticias, quien ha realizado esta investigación sobre el tema, habló en El Informativo USA de NTN24.
diciembre 3, 2025
octubre 4, 2025
Parlamento europeo
Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
julio 10, 2025
Bancos
Estados Unidos bloqueó a tres bancos mexicanos a los cuales acusó de "lavado de dinero" para cárteles de la droga
junio 25, 2025
Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
junio 11, 2025
Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
marzo 19, 2025
enero 28, 2025
Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
agosto 20, 2024
La Noche
Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti
Guía minuciosa: así es como se puede ser colaborador de la CIA en Cuba para contribuir a la caída de la dictadura según anunció Estados Unidos
La Tarde
Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos
¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?
Club de Prensa
Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Esto es lo que se sabe de su paradero
El Informativo
Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán
Víctimas de Alex Saab exigen a juez federal de EEUU reactivar demanda civil contra testaferro de Nicolás Maduro
La Mañana
Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Contraste: Mientras Machado es rodeada por miles, los dictadores caminan solos ante las cámaras
Razón de Estado
Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez
Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda
Clic Verde
Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo
Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles
Especiales
Ver más
