Lavado de dinero
Noticias
Remesas
EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes
Jorge Chaparro, reportero de Meganoticias, quien ha realizado esta investigación sobre el tema, habló en El Informativo USA de NTN24.
diciembre 3, 2025
octubre 4, 2025
Parlamento europeo
Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
julio 10, 2025
Bancos
Estados Unidos bloqueó a tres bancos mexicanos a los cuales acusó de "lavado de dinero" para cárteles de la droga
junio 25, 2025
Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
junio 11, 2025
Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
Los solicitantes señalaron que el costo del viaje y la estadía, estimado en más de 72.000 dólares para el grupo, fue financiado por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).
marzo 19, 2025
Álex Saab
Tribunal ordena devolver las mansiones y bienes confiscados a Alex Saab en Barranquilla
Los bienes habían sido ocupados en julio de 2020 por la Fiscalía pero ahora se ordena el fin del embargo.
enero 28, 2025
Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
En marzo de 2023 los hermanos, dueños de las excéntricas torres que se levantan en Las Mercedes, fueron detenidos en un lujoso complejo vacacional en el archipiélago Los Roques.
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
Junto a Lozano fueron detenidas otras siete personas, entre los que figuran el presidente de Sporting Cristal, club clasificado a la Copa Libertadores 2025, y el presidente de Atlético Grau, que participará en la Copa Sudamericana 2025.
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
El legislador, de 67 años, era investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
agosto 20, 2024
Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
El exmilitar venezolano podría ser condenado a 20 años de prisión por los delitos cometidos.
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
febrero 7, 2024
diciembre 29, 2023
Corrupción en Venezuela
Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela
septiembre 19, 2023
Colombia
Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo
agosto 5, 2023
Caso Nicolás Petro
Juez concede libertad condicional para Nicolás Petro en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
Estos son algunos de los 27 mencionados en las audiencias judiciales de Nicolás Petro Burgos
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
"Nadie puede estar por encima de la ley": Petro otorga poder a un conjuez para que lo represente por dineros irregulares que habrían ingresado a su campaña
agosto 4, 2023
agosto 3, 2023
La Noche
Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti
Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro
La Tarde
Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos
"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro
El Informativo
Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón
Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales
Ángulo
Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto
Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"
La Mañana
Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto
¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica
Club de Prensa
Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín
Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad
Razón de Estado
Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez
“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela
Especiales
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