Lavado de dinero
Noticias

Parlamento europeo
Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El órgano legislativo respaldó el miércoles 9 de julio las modificaciones a la lista.
julio 10, 2025

Bancos
Estados Unidos bloqueó a tres bancos mexicanos a los cuales acusó de "lavado de dinero" para cárteles de la droga
junio 25, 2025

Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
junio 11, 2025

Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
marzo 19, 2025

Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
En marzo de 2023 los hermanos, dueños de las excéntricas torres que se levantan en Las Mercedes, fueron detenidos en un lujoso complejo vacacional en el archipiélago Los Roques.
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
Junto a Lozano fueron detenidas otras siete personas, entre los que figuran el presidente de Sporting Cristal, club clasificado a la Copa Libertadores 2025, y el presidente de Atlético Grau, que participará en la Copa Sudamericana 2025.
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
El legislador, de 67 años, era investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
agosto 20, 2024

Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
El exmilitar venezolano podría ser condenado a 20 años de prisión por los delitos cometidos.
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
Con un acuerdo entre Maduro y la administración de Biden, el colombiano recuperó su libertad y regresó a Caracas donde fue recibido literalmente con alfombra roja en Miraflores.
febrero 7, 2024
Álex Saab
Entre lágrimas, Alex Saab cuenta en el podcast de Maduro la versión de su detención
El programa fue transmitido la noche de este jueves 28 de diciembre y tuvo una duración de hora y media.
diciembre 29, 2023

Corrupción en Venezuela
Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela
septiembre 19, 2023

Colombia
Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo
agosto 5, 2023

Caso Nicolás Petro
Juez concede libertad condicional para Nicolás Petro en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
agosto 4, 2023

Caso Nicolás Petro
Estos son algunos de los 27 mencionados en las audiencias judiciales de Nicolás Petro Burgos
agosto 4, 2023

Caso Nicolás Petro
"Nadie puede estar por encima de la ley": Petro otorga poder a un conjuez para que lo represente por dineros irregulares que habrían ingresado a su campaña
agosto 4, 2023

Nicolás Petro
Exclusivo programa La Noche: declaración de testigo de la Fiscalía de Colombia en el caso de Nicolás Petro
agosto 2, 2023

Brasil
Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó al expresidente Fernando Collor de Mello por corrupción
mayo 19, 2023