Lavado de dinero
Noticias
Álex Saab
Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia
En la nueva cita judicial se definirá si Saab tendrá o no la posibilidad salir de prisión bajo fianza, una opción "casi nula" según los expertos.
mayo 18, 2026
AFA
Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y 17 clubes en un caso por presunto lavado de dinero
diciembre 9, 2025
Remesas
EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes
diciembre 3, 2025
octubre 4, 2025
Parlamento europeo
Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
julio 10, 2025
Bancos
Estados Unidos bloqueó a tres bancos mexicanos a los cuales acusó de "lavado de dinero" para cárteles de la droga
Las entidades involucradas son CIBanco, Intercam y Vector a las que se le prohibió realizar "algunas transferencias de fondos".
junio 25, 2025
Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones".
junio 11, 2025
Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
Los solicitantes señalaron que el costo del viaje y la estadía, estimado en más de 72.000 dólares para el grupo, fue financiado por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).
marzo 19, 2025
Álex Saab
Tribunal ordena devolver las mansiones y bienes confiscados a Alex Saab en Barranquilla
Los bienes habían sido ocupados en julio de 2020 por la Fiscalía pero ahora se ordena el fin del embargo.
enero 28, 2025
Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
En marzo de 2023 los hermanos, dueños de las excéntricas torres que se levantan en Las Mercedes, fueron detenidos en un lujoso complejo vacacional en el archipiélago Los Roques.
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
Junto a Lozano fueron detenidas otras siete personas, entre los que figuran el presidente de Sporting Cristal, club clasificado a la Copa Libertadores 2025, y el presidente de Atlético Grau, que participará en la Copa Sudamericana 2025.
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
agosto 20, 2024
Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
febrero 7, 2024
diciembre 29, 2023
Corrupción en Venezuela
Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela
septiembre 19, 2023
Colombia
Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo
agosto 5, 2023
Caso Nicolás Petro
Juez concede libertad condicional para Nicolás Petro en caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos
agosto 4, 2023
Caso Nicolás Petro
Estos son algunos de los 27 mencionados en las audiencias judiciales de Nicolás Petro Burgos
agosto 4, 2023
La Noche
Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti
"Frente a cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre no hay un espacio de gris": Laura Fernández, presidente de Costa Rica, en NTN24
La Tarde
Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos
"Elegir a Cepeda es elegir a un dictador; es quedar en dictadura": Francisco ‘Pacho’ Santos sobre elecciones en Colombia
El Informativo
Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón
"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano
Club de Prensa
Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín
Esto es lo que se sabe sobre disparos aéreos y movilización militar en zonas mineras de Venezuela
Razón de Estado
Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez
Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero
Clic Verde
Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo
La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes
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