Lavado de dinero

Corrupción

Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos

Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones".

junio 11, 2025

Influencer

Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"

marzo 19, 2025

Fachada de una de las mansiones de Saab , ublicadas por El Tiempo

Álex Saab

Tribunal ordena devolver las mansiones y bienes confiscados a Alex Saab en Barranquilla

enero 28, 2025

Detención de uno de los hermanos Perdomo / Foto tomada de @latablablog

Corrupción en PDVSA

Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto

diciembre 19, 2024

Presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano | Foto: AFP

Detención

Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos

noviembre 7, 2024

Efectivos de la Policía Criminalística abandonan la morgue judicial tras la llegada del diputado asesinado Eulalio Gomes a Asunción. (AFP)

Paraguay

"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento

El legislador, de 67 años, era investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

agosto 20, 2024

Departamento de Justicia

Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense

El exmilitar venezolano podría ser condenado a 20 años de prisión por los delitos cometidos.

marzo 4, 2024

Álex Saab

En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela

Con un acuerdo entre Maduro y la administración de Biden, el colombiano recuperó su libertad y regresó a Caracas donde fue recibido literalmente con alfombra roja en Miraflores.

febrero 7, 2024

Álex Saab

Entre lágrimas, Alex Saab cuenta en el podcast de Maduro la versión de su detención

El programa fue transmitido la noche de este jueves 28 de diciembre y tuvo una duración de hora y media.

diciembre 29, 2023

Investigación

Investigan al hombre más rico del mundo por lavado de dinero

El francés Bernard Arnault figura como director del grupo de lujo LVMH al que pertenecen marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, entre otras.

octubre 2, 2023

Corrupción en Venezuela

Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela

Un comerciante de ropa en el estado Bolívar es hoy el hombre poderoso que destruye y construye tiendas Traki por todo el país, pasando por encima a cualquier ordenanza municipal que limite las obras.

septiembre 19, 2023