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Lavado de dinero


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Detención de uno de los hermanos Perdomo / Foto tomada de @latablablog
Corrupción en PDVSA

Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto

En marzo de 2023 los hermanos, dueños de las excéntricas torres que se levantan en Las Mercedes, fueron detenidos en un lujoso complejo vacacional en el archipiélago Los Roques.
diciembre 19, 2024

Detención

Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos

Junto a Lozano fueron detenidas otras siete personas, entre los que figuran el presidente de Sporting Cristal, club clasificado a la Copa Libertadores 2025, y el presidente de Atlético Grau, que participará en la Copa Sudamericana 2025.
noviembre 7, 2024

Paraguay

"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento

El legislador, de 67 años, era investigado por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
agosto 20, 2024

Hombre esposado - Foto de referencia: EFE
Departamento de Justicia

Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense

El exmilitar venezolano podría ser condenado a 20 años de prisión por los delitos cometidos.
marzo 4, 2024

Álex Saab

En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela

Con un acuerdo entre Maduro y la administración de Biden, el colombiano recuperó su libertad y regresó a Caracas donde fue recibido literalmente con alfombra roja en Miraflores.
febrero 7, 2024

Álex Saab

Entre lágrimas, Alex Saab cuenta en el podcast de Maduro la versión de su detención

El programa fue transmitido la noche de este jueves 28 de diciembre y tuvo una duración de hora y media.
diciembre 29, 2023


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