Lavado de dinero
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Lavado de dinero
El lavado de dinero entre Saab y Maduro por medio del programa de alimentos CLAP
En el año 2016, ante la escasez de alimento en Venezuela, el líder del régimen de aquel entonces, Nicolás Maduro, creó el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el cual, liderado por Alex Saab, se convertiría en una de las fuentes de lavado de dinero de la dictadura chavista.
julio 23, 2026
julio 5, 2026
Álex Saab
Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia
mayo 18, 2026
AFA
Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y 17 clubes en un caso por presunto lavado de dinero
diciembre 9, 2025
Remesas
EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes
diciembre 3, 2025
FBI
FBI desmanteló una presunta red de lavado de activos vinculada con los hijos de Maduro
Kash Patel, director del FBI, aseguró además que están eliminando cada cuenta vinculada al régimen en Estados Unidos.
octubre 4, 2025
Parlamento europeo
Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El órgano legislativo respaldó el miércoles 9 de julio las modificaciones a la lista.
julio 10, 2025
Bancos
Estados Unidos bloqueó a tres bancos mexicanos a los cuales acusó de "lavado de dinero" para cárteles de la droga
Las entidades involucradas son CIBanco, Intercam y Vector a las que se le prohibió realizar "algunas transferencias de fondos".
junio 25, 2025
Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones".
junio 11, 2025
Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
Los solicitantes señalaron que el costo del viaje y la estadía, estimado en más de 72.000 dólares para el grupo, fue financiado por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).
marzo 19, 2025
Álex Saab
Tribunal ordena devolver las mansiones y bienes confiscados a Alex Saab en Barranquilla
Los bienes habían sido ocupados en julio de 2020 por la Fiscalía pero ahora se ordena el fin del embargo.
enero 28, 2025
Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
agosto 20, 2024
Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
febrero 7, 2024
diciembre 29, 2023
Corrupción en Venezuela
Cómo un grupo de vecinos expuso a Traki, el emporio de un "enchufado" libanés en Venezuela
septiembre 19, 2023
Colombia
Nuevas declaraciones de Nicolás Petro y su padre, el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo
agosto 5, 2023
La Noche
Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti
Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos
La Tarde
Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos
"Los venezolanos se sorprenden": economista afirma que no se siente que Delcy Rodríguez sea "maravillosa", como dice Trump
La Mañana
Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto
¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?
El Informativo
Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón
Previo a su ceremonia de investidura, Keiko Fujimori ha comenzado a designar su gabinete
Club de Prensa
Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Avión militar de EEUU sobrevoló el sur de Cuba mientras Díaz-Canel acusa a Washington de represión
Razón de Estado
Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez
Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional
Clic Verde
Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo
Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius
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