Lavado de dinero
Noticias
Fiscalía
A reconocido creador de contenido en Colombia le incautaron bienes de más $17.000 millones: esto encontró la Policía
El caso de Thobias adquirió relevancia internacional cuando fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos.
agosto 28, 2026
Juicio contra Alex Saab
“Vamos a ver si se va a defender”: Zair Mundaray sobre cambio de juicio contra Alex Saab
agosto 25, 2026
julio 23, 2026
julio 5, 2026
Álex Saab
Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia
mayo 18, 2026
AFA
Justicia argentina ordenó el allanamiento de la sede de la AFA y 17 clubes en un caso por presunto lavado de dinero
La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires.
diciembre 9, 2025
Remesas
EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes
Jorge Chaparro, reportero de Meganoticias, quien ha realizado esta investigación sobre el tema, habló en El Informativo USA de NTN24.
diciembre 3, 2025
FBI
FBI desmanteló una presunta red de lavado de activos vinculada con los hijos de Maduro
Kash Patel, director del FBI, aseguró además que están eliminando cada cuenta vinculada al régimen en Estados Unidos.
octubre 4, 2025
Parlamento europeo
Parlamento Europeo aprobó añadir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El órgano legislativo respaldó el miércoles 9 de julio las modificaciones a la lista.
julio 10, 2025
Bancos
Estados Unidos bloqueó a tres bancos mexicanos a los cuales acusó de "lavado de dinero" para cárteles de la droga
Las entidades involucradas son CIBanco, Intercam y Vector a las que se le prohibió realizar "algunas transferencias de fondos".
junio 25, 2025
Corrupción
Tras una evaluación exhaustiva, la Unión Europea añadió a Venezuela a la lista de países de "alto riesgo" sobre lavado de activos
Estos países deben "aplicar una mayor vigilancia en las transacciones".
junio 11, 2025
Influencer
Solicitan a la Justicia argentina que investigue a influencers que apoyan a Maduro por "lavado de activos"
marzo 19, 2025
enero 28, 2025
Corrupción en PDVSA
Tribunal ordenó pasar al Estado todos los bienes de "los Perdomo", ex capos de la trama Pdvsa-Cripto
diciembre 19, 2024
Detención
Detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción y lavado de activos
noviembre 7, 2024
Paraguay
"Estamos como en la época de Pablo Escobar": conmoción en Paraguay luego de que la Policía abatiera a un diputado en medio de un allanamiento
agosto 20, 2024
Departamento de Justicia
Exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia estadounidense
marzo 4, 2024
Álex Saab
En veinte días: Estos son los embajadores con los que se ha reunido Alex Saab en Venezuela
febrero 7, 2024
diciembre 29, 2023
La Noche
Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti
"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda
La Tarde
Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos
“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia
La Mañana
Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto
Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas
El Informativo
Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón
De la Espriella alcanza 54% de aprobación: ofensiva contra el crimen su gran bandera
Club de Prensa
Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Temor en Florida: la vida y el comercio comienzan a cambiar ante incesantes redadas de ICE
Razón de Estado
Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez
“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica
Clic Verde
Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo
La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto
Especiales
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