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Suiza sanciona a banco Julius Baer por lavado de dinero de Pdvsa

Finma descubrió irregularidades en “casi todas las 70 relaciones comerciales” de la entidad financiera Julius Baer

20 Feb 2020 9:18Por: Ntn24.com

La entidad bancaria Julius Baer fue sancionada por no combatir el lavado de dinero entre los años 2009 y 2018 y estar vinculada a casos de corrupción con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa. 

Luego de realizar una auditoría, Finma, autoridad supervisora del mercado financiero suizo, prohibió al banco hacer grandes transacciones y detalló que un asesor manejó clientes venezolanos entre 2016 y 2017, hecho que le permitió cosechar millones de dólares en bonos.

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También, Finma descubrió irregularidades en “casi todas las 70 relaciones comerciales” de Julius Baer y examinó 150 transacciones y la “gran mayoría” presentaba problemas, situación que está considerada como una “infracción grave de la ley del mercado financiero”.

El organismo ordenó a Julius Baer a cumplir con sus compromisos legales para erradicar el lavado de dinero. 

Redacción NTN24

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