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Banco Credit Suisse aceptó cuentas de venezolanos vinculados al saqueo de Pdvsa, según investigación

Banco Credit Suisse
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Pese a que los casos de corrupción fueron expuestos en los medios de comunicación la entidad mantuvo abiertas las cuentas

Según una investigación periodística global difundida este domingo, el banco suizo Credit Suisse aceptó durante años cuentas de clientes venezolanos acusados de saquear la petrolera estatal PDVSA.

El portal Efecto Cocuyo indicó que con los datos bancarios obtenidos, se determinó que más de 20 venezolanos estuvieron implicados y además sumaron "activos por más de 273 millones de dólares en 25 cuentas del Credit Suisse y posiblemente mucho más".

La mayoría de estas cuentas fueron abiertas, precisan, entre 2004 y 2015.

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La investigación global fue llevada a cabo por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación entre los que se encuentran La Nación, Le Monde, The Guardian y Miami Herald.

"Cientos de millones de dólares fluyeron hacia cuentas del banco en un momento en el que las arcas públicas (de Venezuela) eran vaciadas", señala La Nación en una nota.

Pese a que los casos de corrupción fueron expuestos en los medios de comunicación "la entidad mantuvo abiertas las cuentas de esos clientes venezolanos".

La investigación partió de la filtración de 18.000 cuentas al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y al OCCRP, por la cuales fluyeron más de 100.000 millones de francos suizos de fondos procedentes de todo el mundo (108.000 millones de dólares).

Según Armando.Info, uno de los venezolanos identificados con cuentas en el Credit Suisse es Nervis Villalobos, exfuncionario del gobierno de Venezuela en el área energética, acusado de blanqueo de dinero y haber recibido sobornos de empresas extranjeras en busca de contratos con PDVSA. 

Antiguos empleados del banco citados en la investigación aseguraron que mientras la entidad maneja "la debida diligencia" con clientes promedio, "cuando se trata de cuentas de alto valor neto, los jefes alientan a todos a mirar hacia otro lado".

Redacción NTN24 / Información AFP

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