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Bulgaria investiga transferencias millonarias de Pdvsa por sospechas de blanqueo

Bulgaria investiga transferencias millonarias de Pdvsa por sospechas de blanqueo

El fiscal general Bulgaria precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales de Pdvsa

13 Feb 2019 8:28Por: Ntn24.com

La Fiscalía de Bulgaria anunció este miércoles el bloqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera estatal venezolana Pdvsa transfirió millones de dólares por sospechas de blanqueo, informó la agencia EFE.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev.

"Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado", dijo Tsatsarov.

Debido a que no existe ninguna justificación para esas transferencias, el fiscal general precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales.

La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a Pdvsa a finales de enero.

Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta en una entidad financiera de pequeño tamaño.

Según el fiscal, la agencia estatal de contraespionaje ha iniciado investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro para detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.

El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EE. UU., Eric Rubin, en la sede del Gobierno.

"El Gobierno de EE. UU. trabaja de forma muy estrecha con Bulgaria y los demás miembros de la Unión Europea (UE) para asegurarse que la riqueza de Venezuela no sea robada", dijo Rubín a los periodistas.

Tanto EE. UU. como Bulgaria reconocen como presidente legítimo de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó.

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