EE. UU. capacita al BCV y a los bancos venezolanos en prevención de delitos financieros y corresponsalías
El Banco Central de Venezuela (BCV) y diversas entidades de la banca privada del país culminaron una capacitación especializada en prevención de delitos financieros y gestión de corresponsalías bancarias, impartida con el respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El anuncio fue realizado por la Embajada de Estados Unidos en Caracas, entidad que destacó que la iniciativa forma parte de las acciones de cooperación bilateral orientadas a avanzar en la recuperación, normalización y transparencia del sistema financiero venezolano.
Según lo expuesto por la representación diplomática norteamericana, la actividad formativa se centró en dos ejes prioritarios para el sector bancario, adecuar las instituciones a las mejores prácticas globales en materia de prevención, control y fiscalización del lavado de dinero y otros delitos financieros.
La reintegración bancaria preparó la infraestructura financiera para restablecer y ampliar las relaciones de corresponsalía bancaria con el circuito internacional.
La embajada enmarca este taller como un paso estratégico dentro del plan de recuperación económica de tres fases impulsado por la administración estadounidense, liderada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
La participación conjunta del ente emisor (BCV) y de los actores del sector privado marca un hito en el acercamiento entre Washington y Caracas, sentando las bases operativas para facilitar futuras transacciones transfronterizas y reducir el aislamiento del sistema bancario venezolano en los mercados internacionales.
